「再発送」
転送の定義
転送、または「パッケージ転送」とも呼ばれるのは、盗まれた商品を別の場所へ発送するために個人が知らずに関与させられるサイバー犯罪の手法です。これはサイバー犯罪者が違法な品物を密売する際に、発見を逃れ、地理的な制限を克服するための方法です。
転送のしくみ
転送は、サイバー犯罪者によって通称「ミュール」と呼ばれる個人を採用することを伴います。これらの個人は、偽の求人広告や在宅勤務のオファーを通じて誘引されることがよくあります。採用されると、ミュールは自分の住所で荷物を受け取り、そしてそれを別の場所へ転送するよう指示されます。これらの個人は通常、荷物が盗まれたクレジットカード情報を使用して購入された盗品を含んでいることや、違法活動と関連していることを知りません。
転送のプロセスは、犯罪者が自分の身元や場所を隠す手段として役立ちます。これにより、法執行機関が盗品の出所を追跡することが困難になります。無意識のうちに個人の協力を利用することで、サイバー犯罪者は発送プロセスに直接関与せず、発見されるリスクを最小限に抑えることができます。
予防のヒント
リシッピング計画に巻き込まれないようにするためには、警戒心を持ち、一定の予防策を講じることが重要です：
発送を伴う求人に注意を払いましょう。特に、それが勧誘されていないものである場合や、真実ではないほど良い話に思える場合には注意が必要です。サイバー犯罪者はしばしば正規の仕事として転送の機会を偽装し、人を誘い込みます。
転送またはパッケージ転送サービスを提供する企業の背景や評判を調査しましょう。関与する前に彼らの正当性を確認し、有効な事業所を有していることを確かめてください。
荷物の受取および転送を伴う仕事に出会った場合、その正当性を徹底的に調査してください。違法な品物や盗品に関与する可能性のある怪しい活動には関わらないようにしましょう。何かが不正に感じられたり、真実ではないほど良い話に思える場合は、その直感を信じてそういう機会からは離れるようにしましょう。
転送の脅威の増大
転送は、近年、eコマースの成長とオンラインショッピングの増加によって重要なサイバー犯罪の脅威として浮上しています。インターネットが提供する匿名性と世界的到達性により、サイバー犯罪者は転送計画を実行し、無防備な個人を搾取することが容易になります。
転送計画の例
盗難品: このシナリオでは、サイバー犯罪者が盗まれたクレジットカード情報を使用して商品を購入し、無防備なミュールに送ります。ミュールは指示され、荷物を別の場所、しばしば海外へ転送します。これにより、法執行機関が盗まれた商品の出所を追跡することが難しくなります。
マネーロンダリング: 転送はマネーロンダリングの手段としても使用されることがあります。サイバー犯罪者は盗まれたクレジットカードを使って、高額な商品、例えば電子機器や高級品を購入し、それらの商品をオンライン市場で販売する個人に転送させます。これらの販売からの収益はサイバー犯罪者に戻され、実質的に資金洗浄を行います。
不正取引: 場合によっては、犯罪者が不正取引を促進する手段として転送を利用することがあります。例えば、サイバー犯罪者が盗まれたクレジットカードを使用してオンラインで商品を購入し、それを転送業者に送ることがあります。転送業者はその後、荷物を犯罪者に転送し、犯罪者は真の身元や場所を明かすことなく商品を受け取ることができます。
転送の脅威に対抗する
法執行機関、民間企業、国際機関が活発に転送の脅威と戦っています。転送計画を破壊するための戦略と取り組みには以下が含まれます：
意識を高める: 転送計画についての意識を高めることは、個人が知らずに関与しないようにするために重要です。公衆意識キャンペーンは、転送業務に関連するリスクや警告サインについて潜在的なターゲットに教育するのに役立ちます。
協力と連携: 転送に効果的に対抗するために、法執行機関間の国際的な協力が必要です。情報、諜報、ベストプラクティスの共有により、転送計画に関与するサイバー犯罪者を特定し逮捕することができます。
改善された詐欺検出: 詐欺検出能力の向上は、転送関連の犯罪を特定し防止するために不可欠です。高度な分析と機械学習アルゴリズムは、不正活動を示唆するパターンや異常を特定するのに役立ちます。
法規制の強化: 世界中の政府が特に転送および関連サイバー犯罪を対象とする法律や規制を制定しています。これらの法的措置は、抑止力を高め、起訴を容易にし、この増大する脅威と効果的に戦うために法執行機関に必要なツールを提供することを目的としています。
関連用語
- Money Mule: サイバー犯罪者によって不正に得られた資金を移動するために使用される個人。
- Dropshipping: 小売業者が在庫を持たず、注文や出荷情報を製造者、卸売業者、または他の小売業者に転送し、その後直接顧客に商品を発送する合法的なeコマースビジネスモデル。